Правление

Правление Компании – коллегиальный исполнительный орган Компании, отвечающий за практическую реализацию целей, Стратегии развития и политики Компании, подотчетный Общему собранию акционеров и Совету директоров Компании. Председателем Правления в соответствии с Уставом ПАО «МРСК Юга» является Генеральный директор Компании.

Правление Компании, осуществляя руководство текущей деятельностью Компании, действует в интересах Компании, руководствуясь решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Компании, в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом ПАО «МРСК Юга», Положением о Правлении ПАО «МРСК Юга», утвержденным решением годового Общего собрания акционеров Компании 9 июня 2018 года (протокол от 15 июня 2018 года № 18) и иными внутренними документами Компании.

К компетенции Правления Компании отнесены вопросы деятельности Компании в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и ст. 22 Устава Компании.

В соответствии с подп. 5 п. 22.2 ст. 22 Устава ПАО «МРСК Юга» Правление Компании принимает решения по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления – Общих собраний акционеров – хозяйственных обществ, 100 % уставного капитала которых принадлежит ПАО «МРСК Юга».

Определение количественного состава Правления Компании, избрание членов Правления Компании, установление выплачиваемых им вознаграждений и компенсаций, досрочное прекращение их полномочий осуществляются по решению Совета директоров Компании. Численный состав Правления Компании в соответствии с п. 22.3 ст. 22 Устава ПАО «МРСК Юга» не может быть менее трех человек.

В течение отчетного года в персональном составе Правления изменения отсутствовали.

Состав ПравленияСостав и должности указаны по состоянию на 31 декабря 2018 года.

Эбзеев Борис Борисович Председатель Правления

Год рождения: 1975

Гражданство: Российская Федерация

Образование

Высшее.

Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, специальность «юриспруденция», квалификация – юрист.

Кандидат юридических наук.

Присвоено звание «Почетный энергетик»

Должности, занимаемые за последние пять лет:

2018–31.12.2018 – акционерное общество «Волгоградские межрайонные электрические сети» / Публичное акционерное общество «Волгоградские межрайонные электрические сети», председатель Совета директоров;

2015–31.12.2018 – Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» / Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга», член Совета директоров;

2014–31.12.2018 – Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» / Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга», Председатель Правления, Генеральный директор;

2014–2019 – Открытое акционерное общество «Донэнерго» / акционерное общество «Донэнерго», член Совета директоров;

2014–2014 – Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга», первый заместитель генерального директора;

2012–2014 – Открытое акционерное общество «Объединенная энергетическая компания», советник генерального директора

Алаев Тимур Улюмджиевич Член Правления Компании с 16.09.2011

Должность: Заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «МРСК Юга» – «Калмэнерго»

Год рождения: 1971

Гражданство: Российская Федерация

Образование

Высшее.

Новочеркасский ордена Трудового Красного Знамени политехнический институт им. С. Орджоникидзе, г. Новочеркасск, специальность «автоматическое управление электроэнергетическими системами».

Государственная академия профессиональной переподготовки и повышения квалификации руководящих сотрудников и специалистов инвестиционной сферы по программе «Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами общехозяйственных систем управления».

Межотраслевой институт повышения квалификации и переподготовки руководящих кадров и специалистов Российской экономической академии им. Г. В. Плеханова по федеральной программе подготовки управленческих кадров «Менеджмент», специализация «стратегический менеджмент», с правом ведения профессиональной деятельности в сфере менеджмента

Должности, занимаемые за последние пять лет:

2016–31.12.2018 – Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга», Заместитель генерального директора – директор филиала «Калмэнерго»;

2013–2016 – Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» / Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга», Заместитель генерального директора – директор филиала «Астраханьэнерго»;

2011–31.12.2018 – Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» / Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга», член Правления

Гончаров Павел Викторович Член Правления Компании с 16.09.2011

Должность: Заместитель генерального директора по техническим вопросам – главный инженер, член Комитета по надежности

Год рождения: 1966

Гражданство: Российская Федерация

Образование

Высшее.

Павлодарский индустриальный институт по специальности «электрические системы».

Волгоградская академия государственной службы, переподготовка по специальности «государственное и муниципальное управление».

Институт повышения квалификации руководящих сотрудников и специалистов ТЭК по программе «Организация защиты коммерческой тайны».

Профессиональная переподготовка в Государственном университете управления по программе «Управление энергетическими компаниями в рыночной экономике с правом ведения профессиональной деятельности в сфере экономики и управления в электроэнергетике».

Профессиональная переподготовка в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации по программе «Управление развитием компании» (2013)

Должности, занимаемые за последние пять лет:

2013–31.12.2018 – Открытое акционерное общество «Энергосервис Юга» / Акционерное общество «Энергосервис Юга», Председатель Совета директоров;

2013–31.12.2018 – Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» / Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга», Заместитель генерального директора по техническим вопросам – главный инженер;

2010–31.12.2018 – Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» / Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга», член Правления

Джабраилова Юлианна Хасановна Член Правления Компании с 07.09.2016

Должность: Заместитель генерального директора – руководитель Аппарата

Год рождения: 1981

Гражданство: Российская Федерация

Образование

Высшее.

Кубанский институт международного предпринимательства и менеджмента, специальность «финансы и кредит».

Кубанский государственный аграрный университет, специальность «агроинженерия»

Должности, занимаемые за последние пять лет:

2016–31.12.2018 – акционерное общество «База отдыха «Энергетик», председатель совета директоров;

2016–31.12.2018 – Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга», директор филиала ПАО «МРСК Юга» – «Кубаньэнерго»;

2016–31.12.2018 – Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга», член Правления;

2016–31.12.2018 – Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга», Заместитель генерального директора – руководитель Аппарата;

2015–2016 – Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» / Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга», Заместитель руководителя Аппарата;

2014–2015 – Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа», советник;

2007–2014 – Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга», начальник Департамента административно-хозяйственного обеспечения

Рыбин Алексей Александрович Член Правления Компании с 30.09.2013

Должность: Заместитель генерального директора по экономике и финансам, член Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию, член Комитета по надежности

Год рождения: 1972

Гражданство: Российская Федерация

Образование

Высшее.

Харьковский авиационный институт им. Н. Е. Жуковского, г. Харьков, специальность «авиационные двигатели и энергетические установки».

Ростовский государственный университет, специальность «юриспруденция»

Должности, занимаемые за последние пять лет:

2018–31.12.2018 – акционерное общество «Волгоградские межрайонные электрические сети» / Публичное акционерное общество «Волгоградские межрайонные электрические сети», член совета директоров;

2013–31.12.2018 – Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» / Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга», член Правления;

2012–31.12.2018 – Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» / Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга», Заместитель генерального директора по экономике и финансам

Савин Григорий Григорьевич Член Правления Компании с 26.02.2013

Должность: Главный бухгалтер – начальник Департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности

Год рождения: 1952

Гражданство: Российская Федерация

Образование

Высшее.

Всесоюзный заочный финансово-экономический институт, г. Москва, специальность «экономика труда»

Должности, занимаемые за последние пять лет:

2013–31.12.2018 – Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» / Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга», член Правления;

2008–31.12.2018 – Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» / Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга», главный бухгалтер – начальник Департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности

Часовской Александр Александрович Член Правления Компании с 21.04.2014

Должность: Заместитель генерального директора по безопасности

Год рождения: 1957

Гражданство: Российская Федерация

Образование

Высшее.

Московское высшее пограничное командное Краснознаменное училище КГБ ССР им. Моссовета; Краснознаменный институт КГБ ССР им. Ю. В. Андропова

Должности, занимаемые за последние пять лет:

2014–31.12.2018 – Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» / Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга», член Правления;

2013–31.12.2018 – Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» / Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга», Заместитель генерального директора по безопасности

Чекмарев Сергей Алексеевич Член Правления Компании с 30.09.2013 по 31.12.2018

Место работы: ПАО «МРСК Юга»

Должность: Заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «МРСК Юга» – «Ростовэнерго» до 01.10.2018

Год рождения: 1976

Гражданство: Российская Федерация

Образование

Высшее.

Новочеркасский государственный технический университет, г. Новочеркасск, специальность «автоматическое управление электроэнергетическими системами»

Должности, занимаемые за последние пять лет:

главный инженер филиала ОАО «Ростовэнерго» – Северо-Восточные электрические сети;

заместитель главного инженера филиала ОАО «МРСК Юга» – «Калмэнерго»;

заместитель директора филиала по техническим вопросам – главный инженер филиала ОАО «МРСК Юга» – «Калмэнерго»;

Заместитель генерального директора – директор филиала ОАО «МРСК Юга» – «Калмэнерго»

Общая информация о членах Правления и конфликтах интересов

В отчетном периоде ни один из членов правления ПАО «МРСК Юга»:

  • не имел родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления и/ или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ПАО «МРСК Юга»;
  • не привлекался к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности за преступления в сфере экономики и/или за преступления против государственной власти;
  • не занимал должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/ или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве);
  • не имел конфликта интересов с исполнительными органами ПАО «МРСК Юга».

Все члены Правления Компании являются гражданами Российской Федерации.

Член Правления Гончаров П. В. владеет долей обыкновенных акций ПАО «МРСК Юга» в размере 0,0003 % от уставного капитала Компании. Иные члены Правления Компании не владеют акциями ПАО «МРСК Юга», акциями ДЗО ПАО «МРСК Юга». Информация о совершении членами Правления сделок по приобретению или отчуждению акций в Компанию не поступала.

Получено согласие всех членов Правления Компании на раскрытие информации о них в настоящем Годовом отчете.

Деятельность Правления в 2018 году

Вид деятельности 2016 2017 2018
Количество проведенных заседаний Правления 43 44 43
из них путем совместного присутствия 7 3 2
Количество рассмотренных вопросов 80 115 139

Заседания Правления в отчетном году проводились в соответствии с планами его работы, а также по инициативе Председателя Правления.

Тематика вопросов, рассмотренных Правлением в 2018 году
Информация об участии членов Правления в заседаниях Информация об участии представлена в формате X/Y, где X – количество заседаний Правления, в которых член Правления должен был принять участие, а Y – количество заседаний Правления, в которых член Правления принял участие.
Ф. И. О. члена Правления Количество заседаний
Эбзеев Борис Борисович 40/43
Алаев Тимур Улюмджиевич 40/43
Гончаров Павел Викторович 42/43
Савин Григорий Григорьевич 40/43
Рыбин Алексей Александрович 40/43
Чекмарев Сергей Алексеевич 31/43
Часовской Александр Александрович 38/43
Джабраилова Юлианна Хасановна 42/43

Среди наиболее важных вопросов, рассмотренных Правлением Компании в 2018 году, следует отметить следующие.

  • О рассмотрении Отчета об исполнении Плана развития ПАО «МРСК Юга».
  • Об утверждении Плана мероприятий по управлению ключевыми операционными рисками Компании на 2018 год.
  • О рассмотрении Отчета об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы «МРСК Юга».
  • О приобретении дополнительных путевок на летний оздоровительный отдых детей сотрудников Компании.
  • О заключении договора на оказание рекламных услуг между АО «ПФК ЦСКА» и ПАО «МРСК Юга».
  • О состоянии дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии.
  • О рассмотрении отчетов об итогах финансово-хозяйственной деятельности ДЗО Компании.

Члены Правления ПАО «МРСК Юга» систематически рассматривали отчеты о выполнении ранее принятых решений, осуществляли мониторинг деятельности Компании по вопросам технологического присоединения потребителей к распределительным электрическим сетям, включая договорную работу и общую статистику присоединения с учетом отдельных групп потребителей за отчетный период.

Кроме того, на заседаниях Правления Компании рассматривались вопросы, отнесенные к компетенции высших органов управления хозяйственных обществ, 100 % уставного капитала которых принадлежит ПАО «МРСК Юга».

Вознаграждение (компенсации расходов) членов Правления

В соответствии с подп. 13 п. 15.1 ст. 15 Устава Компании решение об установлении выплачиваемых членам Правления вознаграждений и компенсаций относится к компетенции Совета директоров Компании.

Члены Правления входят в категорию высших менеджеров Компании.

В соответствии с условиями, прописанными в трудовых договорах, между Компанией и членами Правления вознаграждение члену Правления выплачивается в размере и порядке, установленном Положением о материальном стимулировании и социальном пакете высших менеджеров ОАО «МРСК Юга» в новой редакцииУтверждено решением Совета директоров Компании 14 июня 2011 года (протокол от 16 июня 2011 года № 67/2011)..

Мотивация членов Правления осуществляется:

  • путем установления приказом Генерального директора Компании персональной надбавки в размере до 15 % от установленного высшему менеджеру должностного оклада;
  • выплатой членам Правления квартального и годового вознаграждения за выполнение соответствующих КПЭ как высшим менеджерам.

На основании решений Совета директоров КомпанииПротокол от 22 мая 2008 года № 13/2008, протокол от 19 сентября 2011 года № 72/2011, протокол от 1 марта 2013 года № 104/2013, протокол от 3 октября 2013 года № 116/2013, протокол от 23 апреля 2014 года № 131/2014, протокол от 18 августа 2014 года № 141/2014, протокол от 12 сентября 2016 года № 200/2016 размещены на сайте Компании. об определении количественного состава Правления Компании и избрании членов Правления Компании, а также в соответствии со ст. 21 Устава ПАО «МРСК Юга» и ст. 15 и 57 Трудового кодекса Российской Федерации с членами Правления Компании заключены дополнительные соглашения к трудовым договорам об осуществлении полномочий члена коллегиального исполнительного органа Компании – Правления.

С даты создания Правления Компании (19 мая 2008 года) по 31 августа 2011 года членам Правления Компании за осуществление полномочий выплачивались ежемесячные вознаграждения в размере 5 (пяти) минимальных месячных тарифных ставок рабочего первого разряда, установленных отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе Российской Федерации.

С 1 сентября 2011 года членам Правления Компании за осуществление полномочий выплачиваются ежемесячные вознаграждения в размере 11 % от установленного высшему менеджеру должностного оклада.

Общая сумма денежных средств, выплаченных членам Правления Компании за 2018 год, составила 75 200 604,58 руб. (с учетом НДФЛ в размере 13 %)Указанная информация раскрыта в сети Интернет в составе ежеквартального отчета за 4-й квартал 2018 года на официальномсайте Компании..

Данная сумма включает вознаграждение за участие в заседаниях Правления Компании на общую сумму 1 694 433,09 руб. (с учетом НДФЛ в размере 13 %), на выплату заработной платы в сумме 37 004 498,88 руб. (с учетом НДФЛ в размере 13 %), на выплату премий – 33 570 221 руб. и на компенсацию расходов в сумме 2 931 451,61 руб. (с учетом НДФЛ в размере 13 %).