Правление
Правление Компании – коллегиальный исполнительный орган Компании, отвечающий за практическую реализацию целей, Стратегии развития и политики Компании, подотчетный Общему собранию акционеров и Совету директоров Компании. Председателем Правления в соответствии с Уставом ПАО «МРСК Юга» является Генеральный директор Компании.
Правление Компании, осуществляя руководство текущей деятельностью Компании, действует в интересах Компании, руководствуясь решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Компании, в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом ПАО «МРСК Юга», Положением о Правлении ПАО «МРСК Юга», утвержденным решением годового Общего собрания акционеров Компании 9 июня 2018 года (протокол от 15 июня 2018 года № 18) и иными внутренними документами Компании.
К компетенции Правления Компании отнесены вопросы деятельности Компании в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и ст. 22 Устава Компании.
В соответствии с подп. 5 п. 22.2 ст. 22 Устава ПАО «МРСК Юга» Правление Компании принимает решения по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления – Общих собраний акционеров – хозяйственных обществ, 100 % уставного капитала которых принадлежит ПАО «МРСК Юга».
Определение количественного состава Правления Компании, избрание членов Правления Компании, установление выплачиваемых им вознаграждений и компенсаций, досрочное прекращение их полномочий осуществляются по решению Совета директоров Компании. Численный состав Правления Компании в соответствии с п. 22.3 ст. 22 Устава ПАО «МРСК Юга» не может быть менее трех человек.
В течение отчетного года в персональном составе Правления изменения отсутствовали.
Состав ПравленияСостав и должности указаны по состоянию на 31 декабря 2018 года.
Год рождения: 1975
Гражданство: Российская Федерация
Образование
Высшее.
Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, специальность «юриспруденция», квалификация – юрист.
Кандидат юридических наук.
Присвоено звание «Почетный энергетик»
Должности, занимаемые за последние пять лет:
2018–31.12.2018 – акционерное общество «Волгоградские межрайонные электрические сети» / Публичное акционерное общество «Волгоградские межрайонные электрические сети», председатель Совета директоров;
2015–31.12.2018 – Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» / Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга», член Совета директоров;
2014–31.12.2018 – Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» / Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга», Председатель Правления, Генеральный директор;
2014–2019 – Открытое акционерное общество «Донэнерго» / акционерное общество «Донэнерго», член Совета директоров;
2014–2014 – Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга», первый заместитель генерального директора;
2012–2014 – Открытое акционерное общество «Объединенная энергетическая компания», советник генерального директора
Должность: Заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «МРСК Юга» – «Калмэнерго»
Год рождения: 1971
Гражданство: Российская Федерация
Образование
Высшее.
Новочеркасский ордена Трудового Красного Знамени политехнический институт им. С. Орджоникидзе, г. Новочеркасск, специальность «автоматическое управление электроэнергетическими системами».
Государственная академия профессиональной переподготовки и повышения квалификации руководящих сотрудников и специалистов инвестиционной сферы по программе «Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами общехозяйственных систем управления».
Межотраслевой институт повышения квалификации и переподготовки руководящих кадров и специалистов Российской экономической академии им. Г. В. Плеханова по федеральной программе подготовки управленческих кадров «Менеджмент», специализация «стратегический менеджмент», с правом ведения профессиональной деятельности в сфере менеджмента
Должности, занимаемые за последние пять лет:
2016–31.12.2018 – Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга», Заместитель генерального директора – директор филиала «Калмэнерго»;
2013–2016 – Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» / Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга», Заместитель генерального директора – директор филиала «Астраханьэнерго»;
2011–31.12.2018 – Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» / Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга», член Правления
Должность: Заместитель генерального директора по техническим вопросам – главный инженер, член Комитета по надежности
Год рождения: 1966
Гражданство: Российская Федерация
Образование
Высшее.
Павлодарский индустриальный институт по специальности «электрические системы».
Волгоградская академия государственной службы, переподготовка по специальности «государственное и муниципальное управление».
Институт повышения квалификации руководящих сотрудников и специалистов ТЭК по программе «Организация защиты коммерческой тайны».
Профессиональная переподготовка в Государственном университете управления по программе «Управление энергетическими компаниями в рыночной экономике с правом ведения профессиональной деятельности в сфере экономики и управления в электроэнергетике».
Профессиональная переподготовка в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации по программе «Управление развитием компании» (2013)
Должности, занимаемые за последние пять лет:
2013–31.12.2018 – Открытое акционерное общество «Энергосервис Юга» / Акционерное общество «Энергосервис Юга», Председатель Совета директоров;
2013–31.12.2018 – Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» / Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга», Заместитель генерального директора по техническим вопросам – главный инженер;
2010–31.12.2018 – Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» / Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга», член Правления
Должность: Заместитель генерального директора – руководитель Аппарата
Год рождения: 1981
Гражданство: Российская Федерация
Образование
Высшее.
Кубанский институт международного предпринимательства и менеджмента, специальность «финансы и кредит».
Кубанский государственный аграрный университет, специальность «агроинженерия»
Должности, занимаемые за последние пять лет:
2016–31.12.2018 – акционерное общество «База отдыха «Энергетик», председатель совета директоров;
2016–31.12.2018 – Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга», директор филиала ПАО «МРСК Юга» – «Кубаньэнерго»;
2016–31.12.2018 – Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга», член Правления;
2016–31.12.2018 – Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга», Заместитель генерального директора – руководитель Аппарата;
2015–2016 – Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» / Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга», Заместитель руководителя Аппарата;
2014–2015 – Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа», советник;
2007–2014 – Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга», начальник Департамента административно-хозяйственного обеспечения
Должность: Заместитель генерального директора по экономике и финансам, член Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию, член Комитета по надежности
Год рождения: 1972
Гражданство: Российская Федерация
Образование
Высшее.
Харьковский авиационный институт им. Н. Е. Жуковского, г. Харьков, специальность «авиационные двигатели и энергетические установки».
Ростовский государственный университет, специальность «юриспруденция»
Должности, занимаемые за последние пять лет:
2018–31.12.2018 – акционерное общество «Волгоградские межрайонные электрические сети» / Публичное акционерное общество «Волгоградские межрайонные электрические сети», член совета директоров;
2013–31.12.2018 – Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» / Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга», член Правления;
2012–31.12.2018 – Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» / Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга», Заместитель генерального директора по экономике и финансам
Должность: Главный бухгалтер – начальник Департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности
Год рождения: 1952
Гражданство: Российская Федерация
Образование
Высшее.
Всесоюзный заочный финансово-экономический институт, г. Москва, специальность «экономика труда»
Должности, занимаемые за последние пять лет:
2013–31.12.2018 – Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» / Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга», член Правления;
2008–31.12.2018 – Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» / Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга», главный бухгалтер – начальник Департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности
Должность: Заместитель генерального директора по безопасности
Год рождения: 1957
Гражданство: Российская Федерация
Образование
Высшее.
Московское высшее пограничное командное Краснознаменное училище КГБ ССР им. Моссовета; Краснознаменный институт КГБ ССР им. Ю. В. Андропова
Должности, занимаемые за последние пять лет:
2014–31.12.2018 – Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» / Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга», член Правления;
2013–31.12.2018 – Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» / Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга», Заместитель генерального директора по безопасности
Место работы: ПАО «МРСК Юга»
Должность: Заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «МРСК Юга» – «Ростовэнерго» до 01.10.2018
Год рождения: 1976
Гражданство: Российская Федерация
Образование
Высшее.
Новочеркасский государственный технический университет, г. Новочеркасск, специальность «автоматическое управление электроэнергетическими системами»
Должности, занимаемые за последние пять лет:
главный инженер филиала ОАО «Ростовэнерго» – Северо-Восточные электрические сети;
заместитель главного инженера филиала ОАО «МРСК Юга» – «Калмэнерго»;
заместитель директора филиала по техническим вопросам – главный инженер филиала ОАО «МРСК Юга» – «Калмэнерго»;
Заместитель генерального директора – директор филиала ОАО «МРСК Юга» – «Калмэнерго»
Общая информация о членах Правления и конфликтах интересов
В отчетном периоде ни один из членов правления ПАО «МРСК Юга»:
- не имел родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления и/ или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ПАО «МРСК Юга»;
- не привлекался к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности за преступления в сфере экономики и/или за преступления против государственной власти;
- не занимал должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/ или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве);
- не имел конфликта интересов с исполнительными органами ПАО «МРСК Юга».
Все члены Правления Компании являются гражданами Российской Федерации.
Член Правления Гончаров П. В. владеет долей обыкновенных акций ПАО «МРСК Юга» в размере 0,0003 % от уставного капитала Компании. Иные члены Правления Компании не владеют акциями ПАО «МРСК Юга», акциями ДЗО ПАО «МРСК Юга». Информация о совершении членами Правления сделок по приобретению или отчуждению акций в Компанию не поступала.
Получено согласие всех членов Правления Компании на раскрытие информации о них в настоящем Годовом отчете.
Деятельность Правления в 2018 году
| Вид деятельности | 2016 | 2017 | 2018 |
| Количество проведенных заседаний Правления | 43 | 44 | 43 |
| из них путем совместного присутствия | 7 | 3 | 2 |
| Количество рассмотренных вопросов | 80 | 115 | 139 |
Заседания Правления в отчетном году проводились в соответствии с планами его работы, а также по инициативе Председателя Правления.
| Ф. И. О. члена Правления | Количество заседаний |
| Эбзеев Борис Борисович | 40/43 |
| Алаев Тимур Улюмджиевич | 40/43 |
| Гончаров Павел Викторович | 42/43 |
| Савин Григорий Григорьевич | 40/43 |
| Рыбин Алексей Александрович | 40/43 |
| Чекмарев Сергей Алексеевич | 31/43 |
| Часовской Александр Александрович | 38/43 |
| Джабраилова Юлианна Хасановна | 42/43 |
Среди наиболее важных вопросов, рассмотренных Правлением Компании в 2018 году, следует отметить следующие.
- О рассмотрении Отчета об исполнении Плана развития ПАО «МРСК Юга».
- Об утверждении Плана мероприятий по управлению ключевыми операционными рисками Компании на 2018 год.
- О рассмотрении Отчета об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы «МРСК Юга».
- О приобретении дополнительных путевок на летний оздоровительный отдых детей сотрудников Компании.
- О заключении договора на оказание рекламных услуг между АО «ПФК ЦСКА» и ПАО «МРСК Юга».
- О состоянии дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии.
- О рассмотрении отчетов об итогах финансово-хозяйственной деятельности ДЗО Компании.
Члены Правления ПАО «МРСК Юга» систематически рассматривали отчеты о выполнении ранее принятых решений, осуществляли мониторинг деятельности Компании по вопросам технологического присоединения потребителей к распределительным электрическим сетям, включая договорную работу и общую статистику присоединения с учетом отдельных групп потребителей за отчетный период.
Кроме того, на заседаниях Правления Компании рассматривались вопросы, отнесенные к компетенции высших органов управления хозяйственных обществ, 100 % уставного капитала которых принадлежит ПАО «МРСК Юга».
Вознаграждение (компенсации расходов) членов Правления
В соответствии с подп. 13 п. 15.1 ст. 15 Устава Компании решение об установлении выплачиваемых членам Правления вознаграждений и компенсаций относится к компетенции Совета директоров Компании.
Члены Правления входят в категорию высших менеджеров Компании.
В соответствии с условиями, прописанными в трудовых договорах, между Компанией и членами Правления вознаграждение члену Правления выплачивается в размере и порядке, установленном Положением о материальном стимулировании и социальном пакете высших менеджеров ОАО «МРСК Юга» в новой редакцииУтверждено решением Совета директоров Компании 14 июня 2011 года (протокол от 16 июня 2011 года № 67/2011)..
Мотивация членов Правления осуществляется:
- путем установления приказом Генерального директора Компании персональной надбавки в размере до 15 % от установленного высшему менеджеру должностного оклада;
- выплатой членам Правления квартального и годового вознаграждения за выполнение соответствующих КПЭ как высшим менеджерам.
На основании решений Совета директоров КомпанииПротокол от 22 мая 2008 года № 13/2008, протокол от 19 сентября 2011 года № 72/2011, протокол от 1 марта 2013 года № 104/2013, протокол от 3 октября 2013 года № 116/2013, протокол от 23 апреля 2014 года № 131/2014, протокол от 18 августа 2014 года № 141/2014, протокол от 12 сентября 2016 года № 200/2016 размещены на сайте Компании. об определении количественного состава Правления Компании и избрании членов Правления Компании, а также в соответствии со ст. 21 Устава ПАО «МРСК Юга» и ст. 15 и 57 Трудового кодекса Российской Федерации с членами Правления Компании заключены дополнительные соглашения к трудовым договорам об осуществлении полномочий члена коллегиального исполнительного органа Компании – Правления.
С даты создания Правления Компании (19 мая 2008 года) по 31 августа 2011 года членам Правления Компании за осуществление полномочий выплачивались ежемесячные вознаграждения в размере 5 (пяти) минимальных месячных тарифных ставок рабочего первого разряда, установленных отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе Российской Федерации.
С 1 сентября 2011 года членам Правления Компании за осуществление полномочий выплачиваются ежемесячные вознаграждения в размере 11 % от установленного высшему менеджеру должностного оклада.
Общая сумма денежных средств, выплаченных членам Правления Компании за 2018 год, составила 75 200 604,58 руб. (с учетом НДФЛ в размере 13 %)Указанная информация раскрыта в сети Интернет в составе ежеквартального отчета за 4-й квартал 2018 года на официальномсайте Компании..
Данная сумма включает вознаграждение за участие в заседаниях Правления Компании на общую сумму 1 694 433,09 руб. (с учетом НДФЛ в размере 13 %), на выплату заработной платы в сумме 37 004 498,88 руб. (с учетом НДФЛ в размере 13 %), на выплату премий – 33 570 221 руб. и на компенсацию расходов в сумме 2 931 451,61 руб. (с учетом НДФЛ в размере 13 %).